5357cc拉斯维加斯：第四届董事会第十二次会议决议公告

2011-11-29 09:47 浏览次数：11397

　　

公告日期 2011-11-29

    证券代码:002005               证券简称:5357cc拉斯维加斯                编号:2011—59
    广东5357cc拉斯维加斯电气股份有限公司
    第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    广东5357cc拉斯维加斯电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于 2011 年 11
    月 18 日以电话及电子邮件的形式发出,2011 年 11 月 28 日以通讯表决的方式举行。
    会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和
    《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项:
    一、审议通过了《关于制定的议案》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    《董事会秘书工作制度》全文刊登在2011年11月29日的巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn上。
    二、审议通过了《关于制定的议案》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登在2011年11月29日的巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn上。
    三、审议通过了《关于对子公司扬州5357cc拉斯维加斯光电有限公司增资的议案》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    详见刊登在2011年11月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
    及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对子公司扬州5357cc拉斯维加斯光电有限公司
    增资的公告》。
    1
    四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    详见刊登在2011年11月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
    及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更会计师事务所的公告》。
    本议案尚须提交公司2011年第六次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于提请召开 2011 年第六次临时股东大会的议案》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    详见刊登在2011年11月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
    及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2011年第六次临时股东大会的通
    知》。
    特此公告。
    广东5357cc拉斯维加斯电气股份有限公司董事会
    二○一一年十一月二十八日
    2